海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十一次會議，于 2012 年 8 月 20 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議 案，于 2012 年 8 月 31 日在公司會議室召開，應到董事九名，實到董事九名，公 司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會 議由董事長任向東先生主持。會議經過討論，以舉手表決的方式通過了以下決議：

一、 審議通過《關于對江陰海潤太陽能電力有限公司增資的議案》。

為滿足公司業(yè)務發(fā)展的需求，海潤光伏科技股份有限公司以現金方式對全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司增資4 億元人民幣，其注冊資本從 2 億元人民幣增到6 億元人民幣。

根據《公司章程》規(guī)定，本次增資不超過董事會審議批準權限，無需提交股東大會決議批準。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。